HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor

la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având in vedere:

· Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20337/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

· Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20338/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

· Raportul final privind rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Municipal Construct S.A.;

· Prevederile art. 29, 30, 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

· Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

· Prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al societății;

· Prevederile H.C.L. nr. 174/30.05.2017 cu completările aduse prin HCL nr. 423/31.10.2017 privind desemnarea Consiliului de Administrație al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

· Prevederile H.C.L. nr. 136/23.04.2021 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea Municipal Construct S.A.;

· Dispoziția Primarului nr. 1103/28.04.2021 privind constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație la Societatea Municipal Construct S.A.;

· Contractul de servicii nr. 11883/06.04.2021 încheiat între Municipiul Târgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;

· Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

· Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 174/30.05.2017 și HCL nr. 423/31.10.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, consiliul de administrație va întocmi și va înainta consiliului local spre aprobare, Planul de administrare.

Art. 4 Se stabilește o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1128 lei brut/ședință pentru fiecare membru al consiliului de administrație, dar nu mai mult de o ședință/lună.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene şi, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL GENERAL

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. Ana-Maria Gheorghe jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr. 200

Tgv. 30.06.2021

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion

Municipiul Târgovişte Anexa la H.C.L nr. 200/30.06.2021

Consiliul Local

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 243/26.11.2020, dna. ALINA-LOREDANA EFTENE să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1) Să numească, pentru o perioadă de 4 ani, noul Consiliu de Administraţie al societății Municipal Construct S.A., în următoarea componenţă:

1) IVANOVICI TRAIAN DANIEL

2) SANDU DĂNUȚ

3) PONORÎCĂ ION

4) IONIȚĂ ȘTEFAN

5) MIHAI VALENTIN

Pentru____X____ Împotrivă________ Abțineri _________

2) Să semneze contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație, conform modelului anexat prezentei procuri.

Pentru____X____ Împotrivă________ Abțineri _________

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL GENERAL

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

prof. Ana-Maria Gheorghe jr. Chiru-Cătălin Cristea