privind
stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.
Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă
ordinară astăzi, 28.05.2020, având în vedere:
§
Raportul de specialitate înregistrat sub
nr. 18211/25.05.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8)
lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
§ Prevederile Legii
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
§
Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
§
Prevederile H.C.L. nr. 118/30.04.2020 privind
stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte
în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor și
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.;
§
Notificarea Consiliului Județean
Dâmbovița nr. 9644/05.05.2020, înregistrată la societatea Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. sub
nr. 14267/11.05.2020;
§
Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor la COMPANIA DE
APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.
înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr.
17693/20.05.2020 ;
§
Informarea nr. 5478/07.02.2020
a COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. ;
§
Situația participării la capitalul
social al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. la
data de 31.12.2019 ;
§
Actul Constitutiv al COMPANIEI DE APĂ
TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. ;
§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Municipal Târgovişte;
§ Prevederile
art. 129, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019;
În temeiul art. 139, alin. (3) lit. i)
coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit.
a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1
Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului
Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., în
care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit
procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.
2 Anexa 1 a H.C.L. nr. 118/30.04.2020 se revocă,
iar Anexa 2 își păstrează valabilitatea.
Art.
3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul
Municipiului Târgovişte în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ
TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru
comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.
CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE,
PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ, SECRETARUL GENERAL
AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Cătălin
Rădulescu jr. Silvia-Elena Stanca
Nr. 138
Tgv.
28.05.2020
cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu
Municipiul Târgovişte Anexa
la H.C.L nr. 138/28.05.2020
Consiliul Local
PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Şedinţa
Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ
TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.,
din data de 29.05.2020, ora 14
Municipiul
Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul
său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite
dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în
Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi,
astfel:
1.
Să aprobe
verificarea modului de subscriere și plată a acțiunilor emise în
baza hotărârilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din
19.03.2019 și nr. 24 din 28.08.2019 ale Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor, la data de 31.12.2019, dată care
constituie sfârșitul perioadei de subscriere și plată.
Pentru _____X_____ Împotrivă__________ Abţinere________
2.
Să aprobe
majorarea capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița
S.A. cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și plătite în
intervalul 01.07.2019 – 31.12.2019, în baza hotărârilor nr. 19 din
18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019 și nr. 24 din
28.08.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de la
valoarea actuală de 3.070.601 lei, la valoarea de 3.158.722 lei,
respectiv cu suma de 88.121 lei, reprezentând contravaloarea unui număr
de 88.121 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu pe acțiune,
la care se adaugă o primă de emisiune de 7,605 lei pe acțiune,
totalul primelor de emisiune fiind 670.196,25 lei, acțiuni și prime
de emisune subscrise și plătite de către Comuna Pietroșita,
Văcărești, Sotânga, Mătăsaru, Lucieni, Vulcana
Pandele, Nucet și Lungulețu după cum urmează:
|
Nr. Crt. |
Denumire acționar |
Număr acțiuni subscrise și
plătite (lei) |
Prime de emisiune plătite (lei) |
|
1. |
Comuna Lungulețu |
11.621 |
88.379 |
|
2. |
Comuna Pietroșița |
11.620 |
88.380 |
|
3. |
Comuna Nucet |
5.810 |
44.186,12 |
|
4. |
Comuna Vulcana Pandele |
11.620 |
88.378,7 |
|
5. |
Comuna Lucieni |
5.810 |
44.190 |
|
6. |
Comuna Mătăsaru |
20.336 |
154.660,56 |
|
7. |
Comuna Văcărești |
5.810 |
44.190 |
|
8. |
Comuna Sotânga |
15.494 |
117.831,87 |
Pentru
_____X_____
Împotrivă__________
Abţinere________
3.
Să aprobe
actualizarea și semnarea, în numele și pe seama
acționarilor, Actului Constitutiv
al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., urmare a
majorării de capital, precum și înregistrarea la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a hotărârii adunării generale a
acționarilor.
Pentru _____X______
Împotrivă__________ Abţinere________
4.
Să aprobe
anularea unui număr de 1.193.022 acțiuni emise în baza hotărârii
Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 18.10.2016,
neachitate până la data de
31.12.2019, cu o valoare nominală totală de 1.193.022 lei (1 leu/acțiune),
la care se adaugă primele de emisiune de 9.072.932,31 lei.
Pentru
___________ Împotrivă_____X_____ Abţinere________
5. Să aprobe verificarea subscrierilor la data limită prevăzută
de hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.
24 din 28.08.2019, respectiv 31.12.2019. (punct introdus pe ordinea de zi de
către acționarul Județul Dâmbovița)
Pentru______X_____ Împotrivă__________ Abţinere________
6.
Să aprobe informarea
tuturor acționarilor asupra numărului de acțiuni și a
primelor de emisiune nesubscrise până la data de 31.12.2019. Acordarea
unui termen de preferință de cel puțin o lună către toți
ceilalți acționari care doresc preluarea acțiunilor și a
primelor de emisiune nesubscrise, pentru a le da posibilitatea de a-și
manifesta opțiunea de preluare, în baza prevederilor art.11 alin. (10) din
Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. (punct
introdus pe ordinea de zi de către acționarul Județul Dâmbovița)
Pentru
______X_____
Împotrivă__________
Abţinere________
7.
Să aprobe
modificarea art. 11 alin. (10) din Actul constitutiv, în sensul eliminării
sau majorării proporției/limitei de preluare a acțiunilor rămase
nesubscrise. (punct introdus pe ordinea de zi de către acționarul
Județul Dâmbovița)
Pentru
___________ Împotrivă______X____ Abţinere________
8.
Să aprobe reconvocarea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se verifica
cine și-a manifestat opțiunea (a uzat de dreptul de preferință)
de a prelua subscrierile inițiale nevărsate în termen, cu consecința
directă a modificării structurii capitalului social vărsat și
implicit a acționariatului; Aprobarea majorării capitalului social al
Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. de la valoarea de
3.070.601 lei, la valoarea ce va rezulta în urma manifestării opțiunii
de preluare, în baza prevederilor art. 11 alin. (10) din Actul Constitutiv al
Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.; Aplicarea
prevederilor art. 11 alin. (11) din Actul Constitutiv, în sensul anulării
acțiunilor rămase nesubscrise ca urmare a aplicării art. 11
alin. (10) din același Act constitutiv. (punct introdus pe ordinea de
zi de către actionarul Județul Dâmbovița)
Pentru
___________ Împotrivă____X______ Abţinere________
CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE,
PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ, SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI
TÂRGOVIȘTE,
jr. Cătălin Rădulescu jr. Silvia-Elena Stanca